الإثنين 8 يناير 2024
“التنمية لإفريقيا الجنوبية” تؤكد التزامها بجهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بتكثيف الجهود لمكافحة تبييض الأموال وتمويل
الوسم: تمويل الإرهاب
الخميس 16 ديسمبر 2021
النفيسي يبرز سبل قياس نجاعة مكافحة غسل الأموال
قال رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية سياسة لمكافحة
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الداكي: التحقيقات المالية الموازية معيار لمدى التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، أن
تحميل المزيد
