الخميس 18 يوليو 2024
معارض جزائري سابق حاول استغلال المغرب لـ”الهروب” من السلطات السويسرية التي قد تتابعه بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال
أفادت صحيفة “مغرب أنتلجنس” في تقرير لها، أن غاني مهدي، المعارض الجزائري والمنشط السابق في
الوسم: غسيل الأموال
السبت 2 سبتمبر 2023
جون أفريك: مسؤولون في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار الصحراء الكبرى”
تفاعل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع الإتهامات الواردة بمقال في
الخميس 16 ديسمبر 2021
النفيسي يبرز سبل قياس نجاعة مكافحة غسل الأموال
قال رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية سياسة لمكافحة
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الداكي: التحقيقات المالية الموازية معيار لمدى التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، أن
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
افتتاح دورة تكوينية لتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال
افتتحت أمس الاثنين بالرباط، أشغال دورة تكوينية متخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة
تحميل المزيد
