السبت 14 ديسمبر 2024
ارتفاع عدد ملفات “غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب” المحالة على القضاء خلال سنة 2023 يدق “ناقوس الخطر”
سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الخاص بـ 2023، الصادر يوم الخميس، ارتفاع
الوسم: غسل الأموال
الأربعاء 3 أبريل 2024
طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال.. النفيسي يُقدّم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى رئيس الحكومة
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي
الجمعة 1 ديسمبر 2023
ندوة دولية بمراكش تؤكد على أهمية التعاون القضائي العربي للتصدي لغسل الأموال والاتجار في البشر
أكد المشاركون في ندوة دولية حول جهود النيابات العامة في مكافحة الفساد، اليوم الجمعة بمراكش،
الإثنين 5 يونيو 2023
وهبي: جريمة غسل الأموال وتزايد نشاط العصابات الإجرامية فاق قدرات الدول على المكافحة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن جريمة غسل الأموال قد فاقت قدرات الدول على
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الداكي: التحقيقات المالية الموازية معيار لمدى التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، أن
الإثنين 29 نوفمبر 2021
عبد النباوي: السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد من جرائم غسل الأموال
قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن السلطات المغربية حريصة على
Load More
