الثلاثاء 9 أبريل 2024
جنوب إفريقيا تتجه للبقاء في “القائمة الرمادية” لـ”تبييض الأموال”
أفاد بنك “نيدبانك”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن جنوب إفريقيا ستبقى
الوسم: تبييض الأموال
الإثنين 8 يناير 2024
“التنمية لإفريقيا الجنوبية” تؤكد التزامها بجهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بتكثيف الجهود لمكافحة تبييض الأموال وتمويل
الأحد 26 نوفمبر 2023
هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بتحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال بسبب تفويت أدوات وأجهزة طبية بمدينة فاس إلى لوبي المصحات الخاصة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب
الخميس 17 فبراير 2022
حماة المال العام يطالبون بالإفراج عن شكاية حول “تهريب وتبييض الأموال”
دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام للكشف عن مصير الشكاية التي وضعتها بمقر رئاسة النيابة
الأحد 5 ديسمبر 2021
صحف الإثنين: هيئة “سوق الرساميل” تطلق عملية لمكافحة تبييض الأموال بالمغرب
مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن الوكالة
تحميل المزيد
